25 октября 2022 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Бюро экономической безопасности и передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), вещественные доказательства — товарные знаки, используемые Альфа-Банком и принадлежащие ABH Ukraine Limited, сообщает Finbalance.
Арест на указанные товарные знаки был наложен 3 октября.
По данным досудебного расследования, должностные лица АО «Альфа-банк» сговорились с лицами, контролирующими деятельность компаний-нерезидентов Украины ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), АО «Альфа-Банк» (Российская Федерация), а также резидента Украины АО «Альфа-Банк», с 27.10.2021 по 03.02.2022, умышленно уклонились от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения с территории Украины.
«Налоги подлежат выплате в пользу компании-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), путем применения пониженной ставки налогообложения доходов нерезидента в размере 5% вместо 15%, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах в общей сумме 18 395 963,72 гривень», — говорится в материале дела.
Следователи установили, что владельцы АО «Альфа-Банк» вместе с его должностными лицами для уклонения от уплаты налогов использовали товарные знаки.
- В августе акционеры Альфа-Банка приняли решение о переименовании финучреждения в АО «Сенс Банк» (Sense Bank).
Наталія Софієнко
