За I полугодие 2018 года подготовлено 438 материалов.
В Украине расследуются финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями, на общую сумму в 297,1 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.
Так, за I полугодие 2018 г. подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов). 88 материалов направлено в прокуратуру, 114 — в Фискальную службу, 52 — в органы внутренних дел, 83 — в Службу безопасности и 101 — в Антикоррупционное бюро.