Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев «грязных денег» почти на 51 млрд грн

финансовых операциях украинцев
FavoriteLoadingДобавить в избранное

С начала года Госфинмониторинг направил правоохранителям свыше полтысячи дел

В январе-июне этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 568 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, служба направила правоохранителям 85 материалов, касающихся подозрения в коррупции. По ним сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.

Еще 51 дело касается механизма проведения «встречных потоков» на сумму 68,05 млн грн.

Также Госфинмониторинг направил материалы относительно операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Указанные материалы госслужба собрала в ходе проведения мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Читайте также на DOSSIER:  Надлежащее наказание с уголовной ответственностью включительно