ГБР сообщило новое подозрение олигарху Константину Жеваго по делу вывода 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит»
Также подозрение предъявлено бывшему председателю правления банка и его двум заместителям.
Как заявляет ГБР, «в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха».
ГБР уже сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем.
Напомним, это уже не первое уголовное дело против олигарха. Ему и его топ-менеджерам предъявлено подозрение и по ряду других эпизодов.
Сейчас Украина добивается от Франции его экстрадиции. Французский суд первой инстанции уже отклонил экстрадиционный запрос Украины. Теперь дело слушается в апелляции.
Главным активом Жеваго в Украине является Полтавский ГОК — один из крупнейших производителей железной руды в стране.
Денис Погребенчук
fakeoff.org
