В Украине в первом квартале 2020 года обнаружили ряд финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег на суму 14,8 млрд гривен
Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, которая подвела итоги своей работы за первый квартал 2020 года.
За этот период ведомство подготовило 239 материалов и передало их в правоохранительные органы. Таким образом речь идет о преступлениях на сумму 14,8 млрд гривен.
Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний – таких материалов было 47 на общую сумму 161,4 млн гривен.
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в течение I квартала 2020 года Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 18 материалов касательно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
