В файлах «засветились» и украинцы. Опубликованы сотни тысяч документов об офшорных фирмах на Багамских островах — Схемы - DOSSIER

В файлах «засветились» и украинцы. Опубликованы сотни тысяч документов об офшорных фирмах на Багамских островах — Схемы

400 тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, а «украинская часть» этого архива содержит данные о почти 60 фирмах, сообщают Схемы: коррупция в деталях

Большой массив данных охватывает информацию в отношении граждан более 100 стран, которые обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации здесь своего бизнеса.

За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно — DDoS. Ее основатели — американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн. Остальные члены команды — анонимные технические специалисты и интернет-активисты.

Журналисты проанализировали, кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах.

Так, среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным данным, ее учредителями состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанский женщина по фамилии А. Богдан.

В опубликованных документах напротив партнера Бориса Когана по Багамским компании Игоря Урбанского есть примечание «Government post — PEP» (государственная должность — публичный деятель), так как Урбанский в 2006 году был избран народным депутатом от Социалистической партии, занимал должность первого заместителя главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С декабря 2007 года по июль 2009 Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи Иосифа Винского.

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игорь Урбанского Александр. Он — тоже политик, в 2014 году победил на 143-м округе в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.

По словам Игоря Урбанского, Real Estate Holding Ltd — давняя компания, и опубликована информация уже не актуальна.

Багамские компании Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, которые так или иначе ассоциированы с экс-главой ЦИК, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым — это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО «ТРК «Академия».

Несмотря на то, что сведения о владельцах багамских компаний нельзя получить всем желающим с багамского реестра, украинское законодательство обязывает владельцев эти сведения раскрывать. Поэтому сейчас в официальном украинском реестре сказано, что владелец багамской Golden Gate Bay Limited — одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Казахстане, однако так было не всегда.

Читайте также на DOSSIER:  Коррупция в НААН: как Ануш Балян крадет элитные земли Украины

Утечка документов с багамского реестра дала возможность увидеть документы, которые указывают, кто имел прямое отношение к Golden Gate Bay Limited из украинцев.

В разделе «Register of Directors» фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.

Аднан Киван — одесский застройщик, он владеет англоязычным изданием KyivPost и одесским 7 каналом.

Ирина Орехова — не чужой для Сергея Кивалова человек. Она руководительница киевской организации Украинской морской партии, лидер которой — сам Кивалов. Кроме того, по данным издания Наші гроші, Орехова была владелицей знаменитого «замка Кивалова» в Одессе.

Прятал свою компанию на Багамах и бизнесмен, бывший народный депутат Константин Жеваго. Согласно опубликованным данным, Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.

В пресс-службе бизнесмена сообщили, что это компания «из прошлой жизни», информация уже давно не актуальна, и Pharma Distributing corp. занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки.

Еще один фигурант в документах Багамских островов — Арсений Положий, как директор компании Ditel Inc. по состоянию на 2012 год.

Комментарий Положия так и не удалось получить.

Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных документах Сергей Блескун — нынешний глава Укрспирта.

Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия «Дринкс Украина», выпускающая соки торговой марки «Смак».

В пресс-служба Укрспирта направили такое объяснение:

«19 лет назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на должность коммерческого директора ГП „БКС-Соки“, которое входило в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП „БКС-Соки“ было переименовано в ГП „Напитки“. В 2002-м Блескун переведен на должность директора и в сентябре 2002 года был уволен по собственному желанию. Сергей Валерьевич работал исключительно в Украине, в частности на Нежинском заводе», — сказано в сообщении.