Схемы на десятки миллионов: руководство лесхозов обогащалось за счет бюджетных средств

руководство лесхозов обогащалось
FavoriteLoadingДобавить в избранное

Лесхозы платили подставным фирмам за услуги, которых не было

Служба безопасности обнаружила противоправную схему хищения в лесной отрасли, организованную межрегиональной преступной группировкой. Только за прошлый год часть разоблаченных фиктивных фирм получили десятки миллионов гривен за услуги, которые не предоставляли, сообщила пресс-служба СБУ.

Организовали схему должностные лица гослесхозов в Харьковской и Луганской областях. Для вывода государственных средств они проводили запрещенные финансово-хозяйственные операции с компаниями, имеющими признаки фиктивности.

В дальнейшем злоумышленники конвертировали эти деньги в наличность и присваивали ее через фиктивные фирмы. Последние вносили в Единый реестр налоговых накладных недостоверные сведения.

Правоохранители провели более 30 обысков в офисных и жилых помещениях участников указанной группы. Они изъяли учредительную документацию и печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители и другие документы.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что услугами конвератационной схемы пользовались не только лесхозы, а и другие государственные и коммунальные предприятия в Харьковской области.

На данном этапе следователи СБУ решают вопрос сообщения фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юрлица) и ч.2 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Также продолжаются следственные действия, чтобы установить всех причастных. В частности, правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и госструктур, которые «крышевали» противоправную деятельность.

Читайте также на DOSSIER:  Нынешний состав НКРЭКУ – это проявление некомпетентности и коррупции – Тимошенко