Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений залог в 10 млн грн для экс-заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова. При этом прокурор просил увеличить залог до 17 млн. грн., а защита, наоборот, просила отказать в применении залога.
Также Смирнов должен придерживаться определенных обязательств, в том числе сдать загранпаспорта, не покидать Киев и воздержаться от общения с определенными в постановлении свидетелями.
Бывшего чиновника подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Примечательно, что о подозрении Смирнову сообщили уже после того, как его уволили из Офиса президента. Похожие истории у НАБУ уже были с бывшим главой Нацбанка Кириллом Шевченко и эксглавой Госспецсвязи Юрием Щиголем.
Следствие проверяет причастность Смирнова еще к двум преступлениям: извлечению неправомерной выгоды и декларированию недостоверной информации.
Что касается эпизода относительно возможного незаконного обогащения, то речь идет о приобретении двух автомобилей (Mercedes-Benz G-класса и Volkswagen Multivan), двух мотоциклов (Honda и BMW), нескольких паркомест в Киеве, квартиры в престижном ЖК во Львове и земельного участка на Закарпатье. Стоимость всех активов составляет более 17 млн. грн. При этом НАБУ считает, что квартира, земля и паркоместа были приобретены со скидкой в несколько раз.
При рассмотрении ходатайства в суде первой и апелляционной инстанции прозвучали интересные подробности.
Следствие указывает, что законных доходов для приобретения такого драгоценного имущества ни у Смирнова, ни у его брата не было. В частности, у Андрея Смирнова до 2022 года не было сбережений, а за 2020-2022 годы его официальный доход составил лишь 3,9 млн грн, из которых часть средств уходила на возврат ранее полученного займа.
Учитывая все детали дела, детективы считают, что экс-чиновник мог легально потратить на приобретение имущества всего 1,3 млн. грн. Поэтому разницу между стоимостью активов и этой суммой инкриминируют как размер незаконного обогащения.
Андрей Смирнов наоборот считает, что следствие предоставляет «хлам, а не доказательства». Он утверждает, что пользовался только небольшой частью активов. По словам Смирнова, просто нужно было найти крайнего из Офиса президента. Поэтому наскребли активов на сумму в 17 млн грн, хотя никакого отношения к большинству из них он якобы не имеет.
По версии детективов, основную часть имущества формально записали на родного брата Смирнова Игоря. Однако бывший топ-чиновник сохранил за собой право распоряжаться этими активами. Например, платежи за коммунальные услуги по разным активам приходили на почту “ANdefender”. Следствие считает, что это была почта Андрея Смирнова.
Впервые об имуществе, записанном на брата, рассказал в 2023 году журналист «УП» Михаил Ткач. Сам Смирнов тогда уверял, что никакого отношения к приобретенной братом недвижимости или автомобилям не имеет. Что у брата своя семья и своя жизнь.
“Мой брат занимался практически всем. Михаил всем, чем можно, он занимался. Вот просто это человек, который мог найти себя во всем. …Скупать, продавать, они там с женой…жена, кажется, его ФЛП. Да. Сейчас я с ним это буквально на днях разговаривал, он спрашивал меня следует ли ему открывать ФЛП, потому что он хочет вообще открывать автомойку и СТО в перспективе. С 21 года, кажется, с мая, он пошел на работу советником по безопасности в аграрный фонд», – объяснял Смирнов.
Многомиллионные ссуды
Наличие средств на покупку имущества у брата защита объясняла ссудой от семейства Астионов. В суде первой инстанции защита говорила о том, что брат Смирнова одолжил у Василия Астиона 350 тысяч долларов, других деталей Смирнов не знал. При этом познакомились брат и Василий Астион всего несколько лет назад. Василий Астион является кумом Андрея Смирнова и свидетелем по этому делу.
Возможно, версия с ссудой возникла уже в суде, ведь во время комментариев журналистам ни о каких займах Смирнов не упоминал. Еще более сомнительной эта версия выглядит потому, что в 2023 году Василий Астион сам брал немалые ссуды, например, 500 тысяч долларов от лица с фамилией Пелех, 600 тысяч долларов от группы МХП. Поэтому не очень понятно, как за год до этого он смог предоставить беспроцентный заем брату Смирнова в сотни тысяч долларов.
В апелляции уже зашла речь о том, что ссуду брат мог получить не от Василия Астиона, а от его матери. Хотя прокурор заметил, что в процессе следствия удалось установить, что соглашение не было заключено в ту дату, которая в нем указана. То есть это якобы сделали задним числом.
Воздействие на судей
Звучали на заседании интересные подробности о возможном влиянии Смирнова на судей. Напомним, что в Офисе президента Смирнов отвечал именно за направление судебной реформы и взаимодействие с судебной ветвью власти.
Так, следствие владеет данными о том, как Смирнов давал указания тогдашнему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. В частности, в одном из разговоров с абонентом, подписанным Всеволод Князев, должностное лицо ОП ставит задачу собеседнику пообщаться по определенному вопросу с главой апелляционного суда Кузьмишиной. На что Князев согласился и сказал, что все выполнит. Вероятно, речь шла о главе Шестого апелляционного админсуда Елене Кузьмишиной.
Другим эпизодом с упоминанием судей стала переписка Смирнова со своим водителем от 4 августа 2022 года. В ней Смирнов написал водителю о том, что одну из киевских судей остановила полиция: “Одна наша судья попалась ментам под протокол. Права забрали и уехали. Оставили одну без прав в комендантское время. Какие варианты?”. Впоследствии водитель едет забрать судью, после чего отчитывается Смирнову: «Увез».
Помощь друзей
Залог в 10 млн грн за Смирнова внес его товарищ Евгений Астион. Вероятно, это брат уже упомянутого Василия Астиона и сын бывшего руководителя киевского УБОПа, генерала милиции Николая Астиона. Интересно и то, что в 2019 году Андрей Смирнов сам брал ссуду у матери Василия и Евгения – Ольги Астион – в размере 9,8 млн грн.
Во время проведения обыска по месту жительства Василия Астиона детективы установили наличие у него имущества в Вене. При этом Астион владел информацией, что НАБУ обращалось к пограничникам и он находится у них на «контроле».
При покупке одного из транспортных средств Смирнову якобы помогал Александр Скичко, бывший нардеп от «Слуги народа» и нынешний глава Черкасской ОВА.
Также помощь в приобретении имущества и последующем управлении им оказывал водитель Смирнова.
Прокуратура считает, что преступление совершалось с привлечением третьих лиц именно для того, чтобы замаскировать информацию о том, что на самом деле актив приобретает Андрей Смирнов. Обвинение замечало, что Смирнов и его близкие имеют достаточно высокий уровень интеллекта, владеют знаниями в области права, поэтому способ приобретения активов и схема сокрытия реального собственника были продуманы и построены заранее. А после выхода расследования «Украинской правды» Смирнов якобы принимал ряд мер по сокрытию своей причастности к активам.
Многомиллионные активы
Вернемся к самим активам, которые инкриминируют должностному лицу в качестве незаконного обогащения. Их условно можно разделить на несколько групп: автомобили, мотоциклы, паркоместа, квартира во Львове и земля на Закарпатье.
Автомобили
Автомобиль Mercedes-Benz G-Wagen брату Смирнова якобы продал знакомый Сеяр Куршутов за 650 тысяч грн. В то же время товароведческая экспертиза установила значительно большую стоимость этого авто — в 1,7 млн грн.
О действительном автовладельце могут указывать некоторые переписки Смирнова с его водителем. Детективы указывают, что водитель, который с сентября 2019 по октябрь 2022 был закреплен за должностным лицом, выполнял различные указания по приобретению и использованию части активов, в частности этого автомобиля. За счет средств от Смирнова водитель покупал запчасти и ремонтировал подержанные детали. Отчитывался он напрямую Смирнову, в частности, присылал фото шин, запасок и т.д., а сам автомобиль хранился рядом с жильем чиновника в Киеве.
Также упоминается автомобиль и в других переписках Смирнова с водителем: «На «Гелике» смысла ехать во Львов нет, нам тупо бензина не хватит», «Приедет Вениславский, будет смотреть «Гелик», может, продадим».
По словам подозреваемого, автомобилем он действительно пользовался, но машина была сломана, постоянно не заводилась, поэтому и цена была такая низкая. Смирнов говорит, что машину продал его брату друг Сеяр, который сейчас проживает за границей, сам он пользовался этой машиной мало, давал поручения водителю, возможно, раз 15 ездил на нем. Но машина была брата, сам же Смирнов говорит, что обычно ездил на служебном авто.
Другое авто, Volkswagen Multivan, брат Смирнова якобы приобрел для дальнейшей перепродажи с идеей заработка. Это якобы была общая идея брата с кумом Смирнова Василием Астионом, который должен был помочь приобрести автомобиль. При этом авто хотели ввезти в Украину в мае 2022 года, потому что тогда можно было это сделать без уплаты пошлин. Смирнов говорит, что машина давно выставлена на продажу, а на ней он ездил всего дважды, когда они с братом возили в авто велосипеды, чтобы прокатиться за городом.
Примечательно, что на всех транспортных средствах были номерные знаки, содержащие одинаковые цифры «0055», менялись буквы на номерах.
Мотоциклы
Мотоцикл марки Honda ранее зарегистрирован на друга и адвоката Смирнова Юрия Иващенко. Именно Иващенко защищает Смирнова как адвокат. Уже после расследования журналистов мотоцикл был переоформлен с Иващенко на Смирнова. При этом у Иващенко нет права на управление мотоциклами.
Смирнов утверждает, что учил Иващенко ездить в загородных закрытых комплексах. При этом советы по покупке этого мотоцикла давал именно Смирнов. Он же договаривался о его покупке, общался с дилерами и т.д. Впоследствии оказалось, что «советы были так себе» и Иващенко этот мотоцикл не подошел из-за «смещенного центра тяжести». Потому Иващенко продал его Смирнову. Около 10 раз мотоцикл ставили на паркинг у дома чиновника.
Второй мотоцикл – BMW – Андрей Смирнов якобы хотел купить своему брату в качестве подарка на день рождения. Это было летом 2022 года. Смирнов самостоятельно ездил в салон, попросил сбросить информацию о мотоцикле водителя, так как такой комплектации не было. Смирнов говорит, что ни разу в жизни не сидел на мотоцикле. Хотел сделать брату подарок, но потом брат якобы решил приобрести его самостоятельно.
Паркоместа и гараж
Стоимость паркомест по документам составила 92 тысяч и 95 тысяч грн. В то же время, экспертиза установила, что рыночная стоимость паркомест составляла не менее 450 тысяч грн. Заниженная цена помогла избежать уплаты высоких налогов. При этом именно Смирнов якобы производил оплату коммунальных услуг, на его электронную почту приходили платежки и т.д. Впоследствии, рядом с паркоместами приобрели гараж за 60 тысяч гривен, хотя рыночная стоимость составляла уже более 730 тысяч гривен. Гараж записан на брата Смирнова Игоря. При этом он проживает в совсем другом районе Киева и уже имел два паркоместа.
Детективы также получили доказательства, как водитель Смирнова писал в банк об уплате задолженности за коммунальные платежи по паркоместам. Также в переписках был вопрос о том, сколько практически стоят паркоместа. То есть реальная и договорная цена с самого начала была разной. Почерковедческая экспертиза установила, что подпись за оплату паркинга ставил именно Смирнов. Администратор паркинга подтвердил, что Андрей Смирнов и его водитель пользовались машиноместом. Игоря Смирнова администратор не знает и никогда не видел.
Версия же защиты состоит в том, что в 2021 году брат якобы решил вложиться в паркоместа, чтобы потом выгодно их продать. При этом Смирнов не отрицает, что давал указание водителю поехать и узнать условия продаж для брата, договориться обо всем и организовать нотариуса. На этом паркинге брат якобы хранил Volkswagen Multivan, затем Mercedes-Benz. И только сейчас Смирнов подписал с братом официальный договор аренды и теперь платит брату арендную плату за одно паркоместо.
Квартира во Львове
Квартиру более чем на 100 квадратов в престижном ЖК «Авалон 37» во Львове приобрели всего за 1,2 млн грн, хотя рыночная стоимость такой квартиры может составить около 9,4 млн грн. В антикоррупционных органах считают, что впоследствии задним числом создали фиктивные документы о доплате за квартиру. Средства за квартиру поступили якобы в июне 2022 года, хотя по договору это должно было произойти в июле.
Указанного застройщика долгое время связывали со львовским бизнесменом и владельцем футбольного клуба «Рух» Григорием Козловским. Как утверждается в публикации NGL.Media, несколько лет назад Козловский активно ездил на встречи с жителями соседних домов рядом с будущими объектами и представлял интересы застройщика на заседаниях горсовета. Впоследствии он заявил, что больше не имеет никакого отношения к этой компании. Однако в публикации журналистов-расследователей акцентируется внимание на том, что тень Козловского возникает за каждым четвёртым покупателем квартиры в этом ЖК.
Примечательно, что в судах в то время рассматривалось дело о якобы уклонении от уплаты налогов «Винниковской табачной фабрикой», которая находится под контролем Козловского. Наверное, тут стоит напомнить, что Андрей Смирнов курировал в ОП именно “взаимодействие” с судами. Сам Смирнов отрицал всякую связь с Козловским.
Впрочем, определенную связь все же обнаружили НАБУ и САП. В частности, юрист Козловского Юрий Ломага пересылал Центру продаж во Львове идентификационный код Игоря Смирнова, а за квартиру якобы платили на основе партнерского договора между АС (Александр Свищев) и ГП (Григорий Петрович Козловский).
Подозреваемый подтвердил, что действительно помогал брату, в частности, давал распоряжение водителю как доверенному лицу и тот возил брата во Львов, но на подписании соглашения якобы не присутствовал. Водитель также платил за коммунальные услуги. Но сам Смирнов вроде бы никакого отношения к этой квартире никогда не имел и не знает никаких людей, занимавшихся продажей этой квартиры.
По его словам, он никогда не был возле дома, где находится квартира: “Боженька меня отвел, что я не успел пройти мимо этого дома во Львове. Не было ни возможности, ни желания ехать, потому что это квартира брата. В квартире сделан ремонт и есть детская. Это подтверждает тот факт, что квартира брата, ведь у меня малолетних детей нет”.
Прокуратура считает, что доводы о детской заслуживали бы внимания, если бы следствие не владело информацией, что ремонт начался в ней значительно позже, только после того, как Смирнов узнал о журналистском расследовании. При этом в показаниях Игорь Смирнов говорил, что хотел побыстрее провести ремонт и переехать в квартиру. Так же платежки на имя Игоря Смирнова начали приходить только после выхода журналистского расследования.
Земельный участок
Также на брата Смирнова записан земельный участок в Закарпатской области за 10,6 тысячи грн, тогда как рыночная стоимость превышала 1 млн грн. Для покупки недвижимости привлекли того же водителя Смирнова и он перевозил брата на участок и обратно. Подозреваемый заявил, что якобы не знает, как выглядит и где находится земельный участок, никогда там не был и в глаза не видел владельца.
В сентябре 2022 года кум Смирнова Василий Астион дважды находился в зоне действия базовых станций в Мукачево, где находится участок. Смирнов же говорит, что Астион в эти дни как раз проходил границу, а земельный участок, так случилось, расположен прямо на границе. Смирнов также замечал, что у действующего директора НАБУ Семена Кривоноса в декларации есть земельные участки по несколько гектаров по цене 30 тысяч гривен, но это почему-то никого не интересует.
