Международные банки подозревают Порошенко в сомнительных сделках на $65 млн — расследование FinCEN Files - DOSSIER

Международные банки подозревают Порошенко в сомнительных сделках на $65 млн — расследование FinCEN Files

По меньшей мере четыре международных банка подали отчеты в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях оффшорных компаний, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Общая сумма переводов достигает 65 млн. долларов.

Это стало известно из данных расследования банковских документов FinCEN Files, пишет 9 октября СлідствоІнфо.

FinCEN Files — это результаты исследования изданием Buzzfeed News более 2500 слитых документов, большинство из которых были отчетами о подозрительной деятельности (suspicious activities reports или SAR), которые банки направляли в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) в период с 2000 по 2017 год.

О том, что вскоре после своего избрания президентом Петр Порошенко открыл ряд оффшорных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах и благодаря этим компаниям, вероятно, пытался избежать уплаты налогов, было известно еще по расследованию Панамских документов и Райских бумаг.

Утечка FinCEN Files показал, что международные банки подавали отчеты о подозрительной деятельности этих оффшорных компаний и их связь с  Порошенко.

В отчетах банки отмечают: «Порошенко, находясь на посту Президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах».

Петр Порошенко — в тройке самых богатых украинцев. По версии Forbes, стоимость его активов составляет 1,4 млрд долларов США. При этом в начале каденции состояние Порошенко оценивались в 750 млн долларов.

Одним из ключевых предвыборных обещаний Порошенко было продать свой бизнес. Однако, как показали дальнейшие события, президент его не выполнил.

Компании-прокладки, целью которых было скрыть конечного владельца бизнеса, оформляли на случайных людей. Для этого пользовались их паспортными данными, а вместо этого им платили небольшую денежную компенсацию. Так, например, таксист Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давыдково стал в 2016 году основателем четырех британских компаний, в частности Genesis Local Ventures.

Те, кто поощрил закарпатца стать владельцем британского бизнеса отметили, что это «касается очень серьезных людей», рассказал Тарасович журналистам СлідствоІнфо по телефону.

Файлы FinCEN свидетельствуют, что международный Deutsche Bank представил отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании Genesis Local Ventures. Подозрения финучреждения касались возможной связи фирмы с президентом Украины Петром Порошенко.

За девять месяцев в течение 2016−17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 млн долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствие прозрачности».

Украинское расследование

Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и, чтобы узнать, кто стоит за компанией, пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм.

Читайте также на DOSSIER:  Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, с криками выбежавшая из зала - САП

GLV фигурирует в уголовном производстве с конца 2017 года. В ходе расследования Генеральная прокуратура установила, что группа неизвестных связана с 45 иностранными оффшорными компаниями, задействованными в схеме экспорта зерна — говорится в материалах уголовного производства. Это зафиксировано в решениях украинских судов. Однако позже эти постановления исчезли из открытого реестра судебных решений, а результаты расследования не обнародовали. Слідство.Інфо сообщает, что эти постановления есть в распоряжении редакции.

14 мая 2019, за неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко, компании GLV была распущена.

Другие подозрения

Несмотря на то, что Петр Порошенко действительно передал в «слепой траст» немало своего бизнеса, он сохранил контроль над Международным инвестиционным банком.

Согласно отчетам FinCEN в период президентства Порошенко на счета компании Roshen именно в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании-прокладки Goldwest Investment. Зарегистрированная в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы — а по итогам 2016-го сообщила британское правительство о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 тыс. долларов чистой прибыли.

Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначено как подозрительные, пишет СлідствоІнфо. Ведь, как отмечается в документе, «Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации».

В отчете, который подал Bank of New York Mellon — после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank, также упоминается Порошенко. В документе говорится о том, что 2016 на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 тыс. долларов от Furoleks Services LP. В течение только двух месяцев 2016-го фирма провела транзакций более чем 23 миллиона долларов.

Связь с панамскими бумагами

Еще несколько упоминаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в Panama Papers.

Так, в апреле 2013 года международный банк Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам компании Linquist Services Limited, связанной с Порошенко, на общую сумму в 30 тыс. долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.

Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen прислал Roshen не менее 115 млн долларов США под видом займа. Обеспечивала ее якобы оффшорная компания Linquist Services Limited.

«Президент Порошенко использовал» обеспеченные активы «Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen», — говорится в отчете FinCEN.

Читайте также на DOSSIER:  МВФ не дает денег Украине из-за коррупции и вопросов по бюджету, – советник Зеленского

Как сообщают СМИ, после упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийские органы власти начали расследование деятельности банка Raiffeisen.

Другая компания, Intraco Management, согласно отчетам банка Standard Chartered, с 2 января 2013 по 26 сентября 2014 провела операций на 5,4 миллиона долларов. В течение последних трех месяцев этого периода Петр Порошенко был на посту президента Украины.

Уже через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование по Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.

Как отреагировали у Порошенко на новое расследование?

Пресс-служба Европейской Солидарности заявила журналистам Экономической правды, что эта информация является голословным утверждением, которое «создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное».

Там также отметили, что Рошен — компания международного уровня, с собственными предприятиями в Украине и Евросоюзе и рынком сбыта в десятках стран мира. Деятельность такой компании «естественно, невозможна без трансграничных расчетов. Они осуществляются в полном соответствии с законодательством», пояснили в пресс-службу.

Порошенко — фигурант Панамских документов и Райских бумаг

7 июня 2014 Петр Порошенко был инаугурирован на пост президента Украины. Одним из ключевых его предвыборных обещаний было продать свой бизнес.

14 января 2016 на пресс-конференции в Киеве Порошенко заявил о подписании соглашения, по которому он передал свою часть в корпорации Roshen в независимый «слепой» траст» (blind trust).

Утечка панамских документов через несколько месяцев после этого показала, что Порошенко не только не передал свои активы в траст, но и создал три оффшорные компании на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах.

Вечером 3 апреля 2016 авторитетные мировые СМИ опубликовали так называемые Панамские документы — слитые документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией и обслуживанием оффшорных компаний. Документы анонимно получила газета Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром исследования коррупционеров и организованной преступности (OCCRP). Эта масштабная утечка об оффшорах касалась в частности сотен политиков и известных людей со всего мира, среди них и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Согласно этим данным, компания Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой был указан Порошенко, была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 21 августа 2014 (после инаугурации Петра Алексеевича).

В сентябре 2014 Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в декабре того же года компанию Roshen Europe BV в Нидерландах.

У Порошенко уверяли, что компанию зарегистрировали на Британских Виргинских островов, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. В то же время Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить в Украине, поскольку именно эти острова имеют очень гибкое законодательство для регистрации компаний и управление активами и одновременно низкий уровень налогообложения.

Читайте также на DOSSIER:  История о «Свинарчуках» больше не жмет: «Укроборонпром» закупил 6 бронемашин в «Богдан Моторс» – в кампании Олега Гладковского

Порошенко и его адвокаты возражали умышленную минимизацию налогов. Однако, другое международное журналистское расследование на основе утечки документов — Paradise Papers — указало на тот факт, что пятый президент Украины путем создания вышеперечисленных оффшорных гаваней фактически пытался уклониться от уплаты налогов.

Разве это не законно?

Центром по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках масштабного расследования Панамских документов был опубликован материал Оффшорный налоговый манёвр президента Украины, в котором говорится о том, что Порошенко:

  • Открыл новую компанию, будучи действующим президентом. При этом Конституция Украины запрещает президенту заниматься бизнесом, а Prime Asset Partners Limited (BVI) была создана уже после инаугурации Порошенко, и именно он был указан бенефициаром компании.
  • Опубликовал недостоверную информацию в декларациях. Новая оффшорная компания не была указана в декларации за 2014 и 2015 годы. Не было указано и получения прибыли от продажи акций этих компаний.
  • Смог избежать благодаря выведению компании в оффшоры уплаты налогов в Украине. Миллионные налоги не попали в украинский бюджет в то время, когда на Донбассе разворачивалась война против российских оккупантов.

Что такое FinCEN Files?

Как сообщалось, 20 сентября издание BuzzfeedNews и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали результаты двухлетнего исследования слитых банковских отчетов о подозрительной деятельности, которые банки направляли властным структурам США в период с 2000 по 2017 год, и которые включают транзакции на 2 триллиона долларов.

Эти отчеты созданы, чтобы банки могли убедиться, что они не помогают клиентам осуществлять любые незаконные финансовые сделки. Однако, утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, а также позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

Теперь BuzzfeedNews постепенно публикует результаты исследования банковской документации. В частности ранее стало известно, что отчеты о подозрительной деятельности были составлены в связи с транзакциями компаний, связанных с президентом беглым Виктором Януковичем, его сыном Александром Януковичем, Игорем Коломойским, Дмитрием Фирташем, Андреем Клюевым и Юлией Тимошенко.