Федеральное бюро расследований США передало ГПУ информацию о том, что экс-глава «Партии регионов» Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
Об этом говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года, информирует «Слово и Дело».
«Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо, начиная с июня 2006 года, через Укркоммунбанк осуществляла перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же», — говорится в тексте.
Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО Укркоммунбанк был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированного Крыма.
В тексте постановления также указано, что Ефремов способствовал созданию и деятельности террористической организации «ЛНР», также в этом подозревается его близкое окружение.
Для дальнейшего расследования дела суд предоставил следствию разрешение на доступ к документам, связанным с Укркоммунбанком.
Источник: ru.slovoidilo.ua
