В Государственном бюро расследований сделали громкое заявление о коррупции — подробности

FavoriteLoadingзакладки →

Государственное бюро расследований (ГБР) установило, что должностные лица Национального банка из департаментов финансового мониторинга и выездных проверок банков за взятки указывали недостоверные данные

Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая по уголовного производства от 5 апреля (No62019000000000450), передает «Диалог.UA».

Согласно одному из постановлений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, «злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляющих формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам».

«Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях», — сообщило ГБР суда.

Согласно другому постановлению, «должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение с целью личного обогащения не отражали или вносили недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справки об инспекционных проверках банков».