Дочь и племянник народного депутата «Слуги народа» из оборонного комитета Геннадия Касая уже во время полномасштабной войны приобрели элитную недвижимость в Дубае более чем на миллион долларов (около 37 миллионов гривен по курсу на момент покупки).
Это обнаружили журналисты «Схем» (проект Радио Свобода).
Информацию о дубайской недвижимости семьи депутата журналисты нашли в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученном и верифицированном в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Речь идет о четырех квартирах в жилых комплексах премиумкласса.
Как выяснили журналисты, эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам. В ответ на вопрос Геннадий Касай отрицал свою причастность к этой оборонной закупке, а дочь и племянника назвал взрослыми людьми, которые покупают то, что сами пожелают. Происхождение средств он, однако, никак не объяснил.
Квартиры родственников нардепа в Дубае
Журналисты нашли у дочери и племянника народного депутата – четыре элитных апартамента в ОАЭ стоимостью более 1 миллиона долларов.
Четыре элитных апартамента в ОАЭ стоили Касаям более 1 миллиона долларов.
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, свои первые квартиры члены семьи Касая приобрели там в апреле 2022 года.
Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь нардепа «Слуги народа», купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен на время покупки).
Согласно сайту одного из агентств по продаже и аренде недвижимости в Дубае, для жителей этого ЖК действуют частный бассейн, сауна и круглосуточная охрана.
В том же месяце и году 25-летний племянник депутата Александр Касай приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов (6 миллионов гривен на момент покупки).
Этот 32-этажный небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina. Его жители имеют доступ к бассейну, фитнес-центру с тренажерами, паровой баней и сауной – говорится на сайте другого риелторского агентства.
Следующую и дорогую квартиру – в элитном комплексе Palm Views West стоимостью почти в 330 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен на момент покупки) – Александр Касай приобрел в августе 2022 года. Palm Views West расположен на искусственном острове Palm Jumeirah.
В феврале 2023 года племянник нардепа приобрел еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллиона гривен на момент покупки) – снова в Studio One.
Вся эта недвижимость стоила Александру Касаю 770,000 долларов (более 27 миллионов гривен), а его двоюродной сестре Полини – в 310,000 долларов (около 9 миллионов гривен).
Откуда деньги?
Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в Эмиратах у родственников народного депутата от фракции «Слуга Народа» Геннадия Касая журналисты не обнаружили.
Сейчас дочери нардепа и владелицы дубайской недвижимости Полини Касай 25 лет, работает копирайтером.
Журналисты нашли ее анкету на сайте по предоставлению фриланс-услуг. Согласно данным сайта, в 2019 году она зарабатывала в качестве контент-менеджера от 150 до 900 гривен за проект.
В 2019 году Полина Касай зарабатывала в качестве контент-менеджера от 150 до 950 гривен за проект.
С 2022 года до сих пор, как Полина Касай указывает на своей странице в фейсбуке, работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine.
Согласно информации из государственных реестров, у Полины Касай нет собственной недвижимости в Украине. Она прописана в доме родителей в Запорожье. Там же и зарегистрировано, как ФЛП, с основной деятельностью – «обработка данных».
От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц журналисты узнали, что официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около 3 миллионов гривен – это в 3,5 раза меньше, чем квартира, которую она приобрела в Дубае.
Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно декларации избранника от Слуги народа, в то же время – с 2021 по 2022 год – вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, более половины из которых – зарплата народного депутата. Это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае. Сумма сбережений супругов в тот период почти не изменялась.
Журналисты позвонили Полине Касай, чтобы выяснить, откуда у нее деньги на квартиру в Дубае. Впрочем, она положила трубку, как только поняла о чем разговор. Журналисты направили дочери народного депутата вопросы в письменном виде и ожидают ответа.
Журналисты спросили Геннадия Касая о происхождении средств его семьи на недвижимость в ОАЭ. Общаться по телефону с журналистами он не захотел, но на письменные вопросы ответил.
В частности, в сообщении народный депутат отметил, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник – взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним по поводу своих финансовых решений.
«Мы (Геннадий Касай и его племянник Александр Касай – ред.) не отчитываемся друг перед другом о наших решениях и планах: я не делюсь, какие законопроекты рассматриваем и за что собираюсь голосовать, он не рассказывает о каких-то своих бизнес-проектах, приобретениях, инвестиции Дочь живет отдельно и строит свою собственную жизнь с 2019 года, в частности, зарабатывает собственным делом, самостоятельно принимает решения относительно своего имущества и своих финансов», – написал Геннадий Касай.
Происхождение 1 миллиона долларов на элитную недвижимость в Дубае он, однако, народный депутат не объяснил.
Племянник нардепа 27-летний Александр Касай, за предыдущие два года вложил в элитную недвижимость Эмиратов 770 000 долларов (более 27 миллионов гривен). Деньги зарабатывал спортом и бизнесом.
До августа 2023 г. он профессионально занимался гандболом. Входил в состав сборной Украины и играл в запорожском «Моторе». Это команда спортклуба «Мотор Сичи», крупного украинского производителя авиадвигателей. Одним из руководителей гандбольного клуба до 2019 года был Геннадий Касай, дядя Александр Касай и нардеп от «Слуги народа».
По словам самых профессиональных спортсменов, гандбол – не самый прибыльный спорт. В 2020 году один из игроков «Мотора» Захар Денисов в интервью изданию Tribuna.com рассказывал, что может себе позволить «больше, чем большинство граждан Украины», но для того, чтобы купить машину, нужно откладывать пару лет.
В 2021 году тогда еще 24-летний гандболист Александр Касай получил долю в бизнесе – в авиации. Его отец, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в «Мотор Сичи», близким президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. Ранее оба фигурировали в расследовании СМИ о продаже двигателей для вертолетов, производимых на «Мотор Сичи», в Россию в начале полномасштабной войны.
В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме «ТС Авиа-Грейд». Судя по лицензиям, которые есть у компании, она продает топливо и ремонтирует военную технику. Компания модернизирует и ремонтирует авионику, в частности, на вертолетах Ми-8, Ми-24, говорится в архивной версии сайта «ТС Авиа-Грейд».
В период, когда Александр Касай был акционером компании, предприятие получало 15 миллионов гривен чистой прибыли в год. Сколько зарабатывал именно племянник нардепа с долей в 7% – наверняка неизвестно, но даже если бы вся прибыль шла на распределение дивидендов, это было бы не более 1 миллиона гривен в год.
Скандал с закупкой турецких курток для армии
В июне 2021-го Александр Касай вместе с сотрудником «ТС Авиа-Грейд» Романом Плетневым и Владимиром Ненькой основал в Турции компанию Vector Avia. Учредительные документы фирмы по турецкому реестру журналисты получили с помощью Центра противодействия коррупции.
Предприятие должно было заниматься продажей двигателей и деталей летательных аппаратов и впоследствии перечень сфер деятельности существенно расширили. Уже через два месяца Ненька покинул компанию. Так, акционеров осталось двое, запорожцы Александр Касай (33%) и Роман Плетнев (67%).
Насколько прибыльным был этот бизнес для Касая – точно неизвестно, но один государственный заказ в 2022 году принес компании Vector Avia 27 миллионов долларов (примерно 1 миллиард гривен в то время).
Публично об этом соглашении стало известно лишь летом 2023 года, когда журналисты « Зеркала недели » написали о том, что Vector Avia поставили Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.
Впоследствии » Украинская правда » сообщила, что совладельцем Vector Avia является украинский спортсмен Александр Касай, племянник народного депутата Геннадия Касая. На вопрос журналистов политик ответил, что предполагает, что его родственник-гандболист стал соучредителем фирмы-поставщика одежды для Минобороны по совету друзей.
Официальное следствие на тот момент длилось уже полгода, с декабря 2022 года. Правоохранители установили, что двое чиновников Минобороны сговорились между собой и Vector Aviа, чтобы присвоить 27 миллионов долларов государственных средств, переведя их на счета турецкой компании. Чиновникам и соучредителю фирмы Роману Плетневу в марте 2023-го заочно сообщили о подозрении (и объявили в розыск, за год до того он уехал из Украины в Турцию), но не Александру Касаю, второму совладельцу Vector Aviа (по информации журналистов, полученной от источников с доступом к данным о пересечении границы, он также покинул Украину еще в мае 2023 года).
Журналисты обратились к СБУ, которое сейчас расследует это дело, с вопросом почему из двух акционеров компании, которые были совладельцами на момент заключения Vector Aviа контрактов с Минобороны и перевода средств на счета компании, подозрение объявили только одному. На этот вопрос в СБУ не ответили.
В августе 2024 года следователи СБУ приостановили досудебное расследование, хотя не закрыли дело.
В ответ на запрос журналистов в СБУ заверили, что речь идет только о производстве, которое касается совладельцев турецкой фирмы, а приостановили его для того, чтобы не прошли сроки досудебного расследования, определенные законом. В ведомстве отметили, что это «позволит не учитывать в сроках давности период, необходимый для возвращения фигурантов в Украину».
Кроме правоохранителей, в вопросе поставки Vector Avia военной одежде Минобороны разбирался и антикоррупционный комитет Верховной Рады вместе с временной следственной комиссией. Парламентарии пришли к похожим правоохранителям выводам – цену на одежду для армии накрутили втрое, а подрядчика в Минобороны избрали без проведения тендера.
«Мы спрашивали у Минобороны: «А как вы нашли эту компанию?». И они совершенно прямо нам сказали, что они нашли ее сами, без конкурсов, просто спросив коммерческое предложение. Именно у них. И компании, по которой уже были вопросы и уголовные дела по качеству их продукции, дали предоплату аванс в размере 30 миллионов долларов», – сказала в комментарии Анастасия Радина, глава антикоррупционного парламентского комитета и народный депутат фракции «Слуга Народа».
Но роль своего коллеги о фракциях – народном депутате Геннадии Касае – парламентарии не исследовали, сказала Радина, добавив, что парламентарии не имели для этого инструментов, и это – задача правоохранителей.
Отдельно она отметила, что парламентский комитет по нацбезопасности и обороне, в который входит Геннадий Касай, не имел отношения к этой закупке военной одежды.
«Этот комитет не согласовывает закупки Министерства обороны. Эта практика была приостановлена на момент начала войны и на момент собственной закладки закупки не была возобновлена», – сказала Радина.
Сам Геннадий Касай на вопрос журналистов о своем отношении к этой оборонной закупке ответил:
«Конечно, никакого лоббирования или давления в его (племянника – Ред.) интересах с моей стороны не было — если бы такое даже имело место, за этот год антикоррупционные органы, антикоррупционные организации, СМИ должны хотя бы какое-то подтверждение таких действий».
После скандала с поставками одежды для армии, 6 февраля 2023 года, племянник Геннадия Касая Александр Касай вышел из соучредителей турецкой Vector Avia. За два дня он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллиона гривен на момент покупки) у Studio One.
Полгода спустя, в августе, он лишился своей доли в 7% и в украинской компании «ТС Авиа-Грейд». Сейчас, согласно данным аналитической онлайн-платформы YouControl, Александр Касай лишь имеет 10% в запорожском маркетинговом агентстве «Борщ», убыточном.
Сейчас в его собственности одна квартира в Запорожье, приобретенная за 1 миллион гривен в 2022 году, и три – в Дубае стоимостью почти 770 000 долларов (около 30 миллионов гривен), которые спортсмен приобрел в 2022-2023 годах.
Журналисты обратились к Александру Касаю с вопросом, откуда у него деньги на такую ценную недвижимость, но на время публикации ответов не получили.
Необлагаемые доходы от аренды в Дубае?
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, Александр и Полина Касаи сдают свои квартиры в аренду.
Апартаменты Полины снимает гражданин Египта, за что платит около 23 тысяч долларов в год.
Александр сдает в аренду все три своих объекта недвижимости, что приносит ему более 65 тысяч долларов в год.
Самую дорогую квартиру в Palm Views West племянник народного депутата в 2024 году сдал в аренду гражданину России Ивану Волжнову за 24 тысячи долларов.
По закону из этих доходов Александр и Полина Касай должны уплатить в украинский бюджет 19,5% (налог на доход и военный сбор). Впрочем, непрозрачность реестров ОАЭ часто позволяет украинцам-собственникам скрывать свое имущество там и, как следствие, не платить налоги с него в Украине, говорит президент ОО «Международная Ассоциация Советников» Эдуард Голодницкий.
«Узнать нашему ГНС (Государственной Налоговой Службе – ред.) о таких доходах, выплаченных на счет в эмиратском банке будет сложно, поскольку, скорее всего, банк ОАЭ будет считать украинца резидентом ОАЭ, особенно если у него есть резидентная виза и сертификат федерального налогового агентства» , – говорит Голодницкий.
Об операциях с зарубежной недвижимостью, будь то продажей или сдачей в аренду, украинские собственники должны сообщать налоговую, подавая соответствующие декларации о вырученных средствах.
Впрочем, ответственность за неподачу деклараций и неуплату налогов – минимальна. В случае Полины и Александра Касай – это может быть штраф в несколько тысяч гривен, если окажется, что налоги они не платят.
О том платят ли Касаи налоги со своих доходов за границей и подавали ли соответствующие декларации налоговой журналисты спросили у Полины и Александра Касаев. Ответов на момент публикации журналисты не получили.
Чем украинцев привлекают Эмираты
Дубай – крупный курортный город и международный логистический центр, известный своей лояльностью к иностранным инвестициям, происхождение которых объяснять там не требуют.
В предварительных расследованиях в рамках журналистского трансграничного проекта Dubai Unlocked журналисты обнаружили немало высокопоставленных украинцев среди владельцев элитной недвижимости в ОАЭ.
В частности, чиновника Кабмина , депутата местного совета , таможенников , бывших судей и нардепов . Среди последних – экснардеп и бывший президент «Мотор Сечи» Богуслаев, члены семьи которого недавно имели 19 апартаментов и офисных помещений в Дубае. Пока в их собственности остается только пять квартир, в недостройке Dubai Pearl.
О дубайском имуществе этих влиятельных украинцев общественность узнала только благодаря утечке из государственных реестров Дубая, которые являются непубличными.
В мае 2024 года журналисты консорциума обратились к представителям власти Объединенных Арабских Эмиратов с вопросами о том, как страна контролирует операции с недвижимостью, которые осуществляют подсанкционные и разыскиваемые лица, как проверяют происхождение иностранных инвестиций и готовы ли власти ОАЭ к сотрудничеству с правоохранителями других стран. , если те докажут незаконное происхождение этих средств.
В ответ власти Эмиратов сообщили, что они «серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы» и что ОАЭ «тесно сотрудничают с международными партнерами с целью прекращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования».
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force или FATF) после расследований журналистов проекта Dubai Unlocked заявили, что могут вернуть ОАЭ в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам. Из этого списка ОАЭ вычеркнули только в начале 2024 года из-за «значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег».
