закладки →Финансовый мониторинг политически значимых лиц в Украине будет продлен на пожизненный срок, согласно изменениям, принятым Верховной радой на первом чтении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Этот законопроект, известный как №9269, получил поддержку 243 депутатов, которые признали необходимость создания реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs) и возвращения бессрочного финансового мониторинга для них, вместо существующего трехлетнего срока.
Один из депутатов отметил, что этот пункт является структурным элементом меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Кроме того, это последнее условие для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. Таким образом, эти изменения в законодательстве направлены на укрепление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на повышение прозрачности финансовых операций политически значимых лиц.
Термин “Politically Exposed Persons” (PEPs) широко используется в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs относятся к лицам, занимающим высокие государственные или международные должности, а также к их близким родственникам. В Украине политически значимыми лицами считаются также высокопоставленные должностные лица, такие как президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, высокопоставленные политические деятели, чиновники в судебной системе, правоохранительные органы, юстиции, обороны, руководство Национального банка Украины и другие.
Эти изменения в законодательстве направлены на обеспечение более эффективного контроля за финансовыми операциями политически значимых лиц, чтобы предотвратить возможное отмывание денег и финансирование террористических деятельностей. Они также помогут повысить доверие и прозрачность в системе государственного управления, что является важным фактором для продвижения Украины на пути к членству в Европейском союзе.
