Банк "Укрпочты": журналисты рассказали о новом скандальном партнере почтового оператора - DOSSIER

Банк «Укрпочты»: журналисты рассказали о новом скандальном партнере почтового оператора

Авторы законопроекта о создании банка на базе «Укрпочты» определили в партнеры оператору фигуранта ряда расследований — компанию «УкрКарт»

Об этом сообщается в материале «Апострофа»: Больше риска: «Укрпочта» нашла союзника с опасным судебным «шлейфом».

Журналисты называют сотрудничество с системой «УкрКарт» новым аргументом не в пользу «Укрпочты» — компания фигурирует в расследованиях, также есть вопросы к ее конечному бенефициару – инвестору Игорю Фисуну.

«Не слишком прозрачная структура, судебные иски, старое программное обеспечение, претензии госбанков — это усиливает негативное отношение к союзу «Укрпочты» и «УкрКарт», которую называют не иначе, чем «прокладкой для вывода средств», — пишут журналисты.

Как писали СМИ, деньги на превращение «Укрпочты» в банк Смелянский и Фисун, начали осваивать в 2017 году — чтобы создать сеть POS-терминалов, «Укрпочта» согласилась заплатить 215 млн грн за услуги процессинга «УкрКарт», которая фигурировала в целом списке расследований, связанных с Алексеем Омельяненко, который якобы был собственником «УкрКарта». Так, в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск квартиры главы правления «УкрКарт». В рамках производства №12015100040006353 «УкрКарт» подозревается в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн «Укртранс-Груп ЛТД» за разработку ПО, в №42016000000001183 от 5 мая 2016 года обыскивались помещения «УкрКарт».

В 2019 году конечным бенефициаром компании стал Игорь Фисун, ПраО «УкрКарт» вошло учредителем в ООО «УкрКарт», а структура акционеров ПрАО не изменилась.

По Фисуну также есть уголовные дела до работы в «УкрКарт». В постановлении суда по делу №757/18171/19-к отмечается: «граждане Украины, через сеть подконтрольных структур и физлиц в 2011-2018 организовали схему по переводу средств, полученных незаконным путем от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит». Есть и постановление от 14 апреля 2020 года по делу №:755/382/2, что компания Фисуна является фигурантом производства №32017000000000147. Установлено, что в 2018-2019 неустановленными лицами создан ряд юрлиц с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной на формирование безосновательного налогового кредита предприятиям. Также журналисты, занимаясь схемами отмывания денег, упоминали участие в них Фисуна.

Читайте также на DOSSIER:  Зона рискованного земледелия: как в Украине идет подготовка к открытию рынку земли?

«В случае создания на базе «Укрпочты» подобия банка возможен вариант, что новая структура станет очередной «кормушкой» для тех, кто зарабатывал на схемах», — заметили журналисты.