В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

ДЕЛО ЯНУКОВИЧАКОРРУПЦИЯПолитическая коррупцияФЕМИДА
На:
FavoriteLoadingзакладки →

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором ем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.

Госфинмониторинг в первом полугодии 2018 года передал в правоохранительные органы 133 такие материалы.

В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276,5 млрд грн.

Публикации по теме:

  1. Украина ожидает корабли НАТО в Черном море, — Президент
  2. Выборы в Украине не будут отменены, — Луценко
  3. В деле Шеремета нашли белорусский след
  4. В Украине планируют отменить военный призыв
  5. США не наблюдают признаков нецелевого использования американской помощи в Украине
  6. Украина выплатила безработным 2,3 млрд грн с начала карантина
  7. Цена выросла почти на 70%. В Украине приватизирован уже второй спиртовой завод
DOSSIER →   Минобороны выявило нарушения более чем на 10 млрд грн: что показал аудит